Czy ceny transferowe mogą unicestwić podatkową grupę kapitałową?
O ile zawsze powinno się analizować rynkowy poziom warunków transakcją pomiędzy podmiotami powiązanymi przed jej zawarciem, żeby uniknąć ryzyka szacowania...
Audyty Podatkowe
Przeprowadzamy audyty podatkowe polegające na weryfikacji i identyfikacji obszarów podatkowych, w których można zaoszczędzić jak i tych, gdzie występują ryzyka.
Przygotujemy dla Ciebie szczegółowy raport obejmujący rekomendacje obszarów z potencjałem na obniżenie zobowiązań oraz tych wymagających poprawy.
Audyt podatkowy - czym jest i czemu służy?
Audyt podatkowy to kompleksowa analiza sytuacji podatkowej firmy, obejmująca szczegółowe badanie dokumentacji finansowej, transakcji i procedur podatkowych przedsiębiorstwa.
Jego głównym celem jest weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych, identyfikacja potencjalnych błędów oraz ocena ryzyka podatkowego.
Przegląd przygotowuje firmę do ewentualnych kontroli podatkowych i optymalizuje procesy podatkowe, zwiększając tym samym bezpieczeństwo prawne i finansowe.
Audyt podatkowy - jakie obszary podlegają badaniu?
Audyt podatkowy obejmuje analizę prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych oraz szczegółowe badanie dokumentacji źródłowej, takich jak faktury, umowy i deklaracje podatkowe.
Sprawdza także procedury i systemy kontroli wewnętrznej oraz identyfikuje obszary ryzyka podatkowego.
W ramach audytu oceniane są również ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego, w tym system zarządzania ryzykiem podatkowym i kontrola wewnętrzna.
Zakres audytu jest dostosowywany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa, obejmując ocenę polityki podatkowej firmy oraz weryfikację kluczowych transakcji i procedur księgowych.
Audyt podatkowy - kiedy warto a kiedy należy go przeprowadzić?
Audyt podatkowy warto przeprowadzić regularnie jako element wewnętrznej kontroli i zarządzania ryzykiem podatkowym, przed dużymi transakcjami lub zmianami w strukturze firmy, a także przy wdrażaniu nowych przepisów podatkowych.
Należy go również rozważyć w przypadkach zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa, przed fuzją lub przejęciem, oraz gdy firma rozważa ekspansję na nowe rynki lub wprowadzenie nowych produktów/usług.
Audyt jest konieczny przed zawarciem umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, podczas jej obowiązywania oraz gdy firma odkryje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych.
Również firmy ubiegające się o duże kontrakty lub dotacje mogą być zobowiązane do potwierdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych przez audyt.
Audyt podatkowy - kto zostanie zaangażowany po Twojej stronie?
Podczas audytu podatkowego, Twoje zaangażowanie zostanie ograniczone do minimum. W proces mogą być zaangażowane osoby z Twojego zespołu księgowego i finansowego.
Ich głównym zadaniem będzie przekazanie niezbędnych dokumentów oraz dostarczenie wyjaśnień dotyczących poszczególnych elementów stanu faktycznego, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości.
Naszym celem jest sprawne przeprowadzenie audytu przy minimalnym obciążeniu dla Twojego zespołu.
Współpraca zaczyna się od rozmowy
Najlepszym pierwszym krokiem jest 30 minutowa rozmowa z jednym z naszych doradców.
Podczas tych darmowych 30 minut możemy poznać Twój biznes oraz poszukać wstępnych rozwiązań na najbardziej palące potrzeby firmy.
Jak wygląda proces Audytu Podatkowego?
Zobacz jak krok po kroku możemy Ci pomóc.
Spotkanie wstępne
Każdy audyt podatkowy zaczynamy od dogłębnego zrozumienia specyfiki działalności naszego klienta. Na wstępnym spotkaniu nasi konsultanci poznają strukturę firmy, analizują jej działalność oraz identyfikują potencjalne obszary ryzyka podatkowego. Wspólnie z klientem ustalamy cele audytu, aby dostarczyć maksymalną wartość i zgodność z obowiązującymi przepisami. Na podstawie zebranych informacji opracowujemy plan działania, który będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy.
Efekt: Klient zyskuje pewność, że audyt podatkowy zostanie przeprowadzony zgodnie z jego oczekiwaniami, z naciskiem na obszary kluczowe dla jego działalności. Uzyskujemy jasny obraz sytuacji podatkowej firmy, co stanowi solidną podstawę do dalszej współpracy.
Analiza dokumentów i weryfikacja rozliczeń
W ramach audytu podatkowego, kluczowym etapem jest analiza dokumentów i weryfikacja rozliczeń. Nasi eksperci skrupulatnie przeglądają wszystkie dokumenty finansowe, w tym faktury, umowy, deklaracje podatkowe oraz inne istotne dokumenty księgowe. Każdy dokument jest dokładnie sprawdzany pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz wewnętrznymi politykami firmy.
Weryfikacja rozliczeń obejmuje szczegółowe porównanie deklaracji podatkowych z rzeczywistymi danymi finansowymi firmy. Sprawdzamy poprawność kalkulacji, identyfikujemy ewentualne błędy lub nieścisłości oraz analizujemy transakcje pod kątem ryzyka podatkowego. Dzięki temu możemy zidentyfikować obszary wymagające korekt oraz zapewnić, że wszystkie rozliczenia są zgodne z prawem
Efekt: Klient zyskuje pewność, że wszystkie dokumenty i rozliczenia podatkowe są dokładnie zweryfikowane i zgodne z obowiązującymi przepisami. Identyfikujemy ewentualne błędy i ryzyka, co pozwala na ich szybkie skorygowanie i minimalizację ryzyka sankcji.
Raport podsumowujący
Po zakończeniu szczegółowej analizy dokumentów i weryfikacji rozliczeń, przygotowujemy kompleksowy raport podsumowujący. Raport ten zawiera szczegółowe wyniki audytu, w tym identyfikację wszelkich niezgodności, potencjalnych ryzyk podatkowych oraz obszarów wymagających poprawy. Nasi eksperci przedstawiają w raporcie także zalecenia dotyczące działań naprawczych oraz optymalizacyjnych, które mają na celu zwiększenie zgodności podatkowej i efektywności finansowej firmy.
Każdy raport jest spersonalizowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając specyfikę jego działalności oraz obowiązujące przepisy podatkowe. W raporcie znajdą się również rekomendacje dotyczące dalszych kroków oraz najlepszych praktyk, które mogą pomóc w minimalizacji ryzyk podatkowych i optymalizacji procesów podatkowych w przyszłości.
Efekt: Klient otrzymuje szczegółowy i przejrzysty raport podsumowujący, który dostarcza pełnego obrazu stanu rozliczeń podatkowych firmy. Raport umożliwia identyfikację i korektę wszelkich niezgodności, co minimalizuje ryzyko sankcji i zwiększa zgodność z przepisami podatkowymi. Dzięki rekomendacjom zawartym w raporcie, klient może wdrożyć skuteczne działania naprawcze i optymalizacyjne, co prowadzi do poprawy efektywności finansowej i bezpieczeństwa podatkowego firmy.
Wdrożenie rekomendowanych zmian
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i opracowaniu raportu podsumowującego, przystępujemy do etapu wdrożenia rekomendowanych zmian. Na tym etapie nasi eksperci ściśle współpracują z zespołem klienta, aby skutecznie zaimplementować wszystkie zalecenia zawarte w raporcie. Proces ten obejmuje:
- Opracowanie planu wdrożenia: Tworzymy szczegółowy harmonogram działań, uwzględniający priorytety oraz zasoby dostępne w firmie.
- Szkolenia i wsparcie: Prowadzimy szkolenia dla pracowników, aby zapewnić im niezbędną wiedzę i umiejętności do wdrożenia nowych procedur i praktyk podatkowych.
- Konsultacje i monitorowanie: Nasi konsultanci pozostają w stałym kontakcie z zespołem klienta, monitorując postępy i udzielając wsparcia w razie potrzeby.
- Optymalizacja procesów: Wdrażamy nowe procedury i systemy, które usprawniają zarządzanie podatkami, minimalizując ryzyko niezgodności i poprawiając efektywność operacyjną.
Efekt: Klient zyskuje pewność, że wszystkie rekomendowane zmiany są skutecznie wdrożone, co prowadzi do poprawy zgodności z przepisami podatkowymi i minimalizacji ryzyk podatkowych. Dzięki temu firma może działać bardziej efektywnie, a jej procesy podatkowe stają się przejrzyste i zoptymalizowane. Wspólnie osiągamy trwałe korzyści, które przyczyniają się do stabilności i rozwoju firmy.
Raport podsumowujący - co zawiera?
Raport podsumowujący zawiera diagnozę nieprawidłowości oraz kwestie rodzące ryzyka podatkowe.
Przedstawiamy w nim również rekomendacje prawidłowych rozwiązań oraz działania mające na celu ograniczenie lub eliminację potencjalnych ryzyk podatkowych.
Ponadto, raport ocenia kwalifikacje podatkowe dokonane przez Ciebie w odniesieniu do wskazanych operacji.
Raport podsumowujący -czy dostane konkretne rekomendacje?
Tak, w raporcie podsumowującym otrzymasz konkretne rekomendacje.
Naszym celem jest przekazywanie informacji w sposób jasny i przejrzysty, dlatego kładziemy główny nacisk na wskazanie wymaganych lub możliwych do podjęcia działań.
Dzięki temu łatwiej będzie Ci wdrożyć efektywne strategie i osiągnąć zamierzone cele podatkowe.
Audyt podatkowy - jakie są koszty?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Aktualności i Artykuły
Prowadząc działalność gospodarczą, bardzo trudno jest być bieżąco we wszystkich sprawach związanych z prawem i podatkami. Monitorujemy za Ciebie zmiany, abyś mógł skupić się na rzeczach istotniejszych dla Twojej firmy.
Problematyczny formularz TPR
Cyfryzacja obejmuje coraz więcej aspektów naszego życia, w tym również w sferze podatków. Od tych za 2022 rok formularze TPR...
Kontrole podatkowe i celno-skarbowe w zakresie cen transferowych
Kontrole podatkowe lub kontrole celno-skarbowe, czyli pojęcie, które u wielu podatników wzbudza niekoniecznie dobre emocje. Zgodnie z raportem Najwyższej Izby...
Współpraca zaczyna się od rozmowy
Najlepszym pierwszym krokiem jest 30 minutowa rozmowa z jednym z naszych doradców.
Podczas tych darmowych 30 minut możemy poznać Twój biznes oraz poszukać wstępnych rozwiązań na najbardziej palące potrzeby firmy.